日 期：2013年03月25日公司名稱：台榮(1220)主 旨：本公司董事會決議召開一百零二年股東常會日期及相關事宜。發言人：陳玉能說 明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:台北市仁愛路三段145號空軍官兵活動中心三樓虎賁廳。4.召集事由:一百零二年股東常會召集事由如下：1.報告事項：(1)一百零一年度營業報告。(2)監察人審查一百零一年度決算表冊報告。2.承認事項：(1)承認一百零一年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認一百零一年度盈餘分配案。3討論事項：(1)討論修訂本公司「取得或處份資產處理作業程序」部份條文案。(2)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案3.臨時動議：5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:一.依公司法第172條之1規定，本公司擬定於102年4月16日起至102年4月25日止受理持有本公司已發行股份1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案之地點：台榮產業股份有限公司。地址：104台北市中山區南京東路二段206號6樓。電話：(02)2506-9521分機222。二、開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部。地址：台北市重慶南路1段83號5樓。電話：(02)2181-1911。
