日 期：2013年03月25日公司名稱：第一店(2706)主 旨：本公司董事會決議102年股東常會日期等事宜發言人：顧安生說 明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:台北市南京東路2段63號本公司4.召集事由:一.報告事項
（1）一０一年度營業及其他事項報告
（2）監察人查核一０一年度決算報告
（3）會計師財務報表查核報告二.承認事項
（1）承認本公司「一０一年度決算表冊」案
（2）承認本公司「一０一年度盈餘分派」案三.討論及選舉事項（1）同意本公司「一０一年度現金股利及盈餘轉增資發行新股」案（2）同意修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案（3）同意修正本公司「背書保證處理辦法」部分條文案（4）同意修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案（5）「改選董事五名、監察人二名」案（6）同意「解除董事競業之限制」案四.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:一.現金股利每股配發新台幣0.15元，其「配息基準日」俟本次股東常會通過後授權
董事會另訂之。二.股票股利每壹仟股無償配發盈餘轉增資新股56股，其「配股基準日」，俟本次股東常會通過並報奉主管機關核准後授權董事會另訂之。三.依公司法第一七二條之一規定訂於民國102年4月21至102年4月30日受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出102年股東常會議案。四.凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請提早於民國102年4月19日(星期五)下午五時以前(因102年4月20日適逢假日)，駕臨台北市中華路一段四十一號十一樓本公司股務課(電話：(02)2375-3211)辦理過戶登記(郵寄以郵戳為憑)。
