日　　期：2013年03月25日公司名稱：中再保(2851)主　　旨：本公司102年股東常會召開日期等相關事宜發言人：莊忠蒼說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會10樓1002會議室4.召集事由:一、報告事項1.101年度營業報告2.監察人審查101年度決算報告3.首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘調

整之情形及特別盈餘公積提列數額之報告4.本公司「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資

處理程序」修訂報告案5.其他事項二、承認及討論事項1.承認101年度營業報告及財務報表案2.承認101年度盈餘分配案3.討論辦理盈餘轉增資案4.討論修訂公司「章程」案5.討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案6.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案7.討論修訂「從事衍生性金融商品作業處理程序」案8.其他議案三、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:本公司受理股東提案處所為本公司股務 辦公處所，受理期間訂為102年4月2日起至4月11日止。