日　　期：2013年03月25日公司名稱：致振(3466)主　　旨：董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人：李晏州說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:新北市三重區興德路123-1號R2樓4.召集事由:(一)報告事項1.一○一年度營業狀況報告。2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。3.修訂董事會議事規範報告。(二)承認事項1.承認一○一年度營業報告書及決算表冊案。2.承認一○一年度盈餘分配案。(三)討論事項1.修訂資金貸予他人作業程序案。2.修訂背書保證辦法案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:無