日 期：2013年03月25日公司名稱：健亞(4130)主 旨：健亞生物科技股份有限公司董事會召開102年股東常會發言人：蔣維民說 明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:健亞生物科技股份有限公司 湖口廠地址:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號4.召集事由:一﹑報告事項1.報告101年度營業狀況。2.報告監察人查核本公司101年度決算報表案。3.首次採用國際財務報導準則時，可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額案。二﹑承認事項1.承認101年度營業報告書及財務決算表冊。2.承認101年盈餘分配案。三﹑討論事項1.修訂本公司章程案。2.修訂本公司「背書保證施行作業程序」案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。四﹑ 其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:一.依公司法第165條規定，自102年4月26日起至102年6月24日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東，務請於102年4月25日下午四時三十分前親臨或101年4月25日(含)前郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理群益金鼎證券股份有限公司股務代理部（台北市敦化南路二段97號B2；電話02-27023999）辦理過戶登記。二.開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。三.依公司法第172條之1規定，本公司擬定於102年4月19日起至102年4月29日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案；凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理。受理提案地點：健亞生物科技（股）公司。地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號。電話：03-5982221轉118行政部股務
