日　　期：2013年03月25日公司名稱：第一保(2852)主　　旨：董事會重大決議發言人：林仲修說　　明：1.事實發生日:102/03/252.公司名稱:第一產物保險股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:無5.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下:一、承認事項:(一)102年度第1次風險管理報告。(二)101年度財務報表。(三)101年度營業及財務報告案。二、討論事項:(一)101年度盈餘分配及調整數說明。(二)101年度股利分派。(三)101年度會計師獨立性評估報告。(四)101年度內部控制制度聲明書。(五)102年股東常會之公告事項。(六)修正本公司內部控制制度及內部稽核制度。(七)修正本公司公司治理實務守則部分條文。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無