日　　期：2013年03月25日公司名稱：南緯實業(1467)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會發言人：姚萬貴說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:台南市新田區義林路126號2樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)101年度營業狀況報告(2)監察人審查101年度決算報告(3)修訂董事會議事規範報告(4)轉投資計劃概況報告(5)101年度背書保證辦理情形報告(6)赴大陸投資報告案(7)101年私募發行有價證券報告案。(二)承認事項：(1)101年度營業報告書及各項財務報表承認案(2)101年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：(1)修訂本公司資金貸與他人作業程序案(2)修訂本公司背書保證作業程序案(3)本公司擬以私募辦理現金增資案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:有關盈餘分配相關內容,預計於股東常會40日前召開董事會討論後公告