日 期：2013年03月25日公司名稱：翔名科技(8091)主 旨：本公司董事會召集102年股東常會發言人：黃鴻文說 明：1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:新竹市牛埔南路221號翔名科技(本公司)4樓會議室4.召集事由:(1)報告事項：
1.本公司101年度營業報告
2.監察人審查101年度決算表冊報告
3.本公司可轉換公司債執行情形報告(2)承認事項：
1.101年度營業報告書及財務報表案
2.101年度盈餘分配案(3)討論事項一：
1.修訂本公司章程部份條文案
2.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案(4)選舉事項:改選董事及監察人案(5)討論事項二:解除新任董事及其代表人競業禁止案(6)臨時動議：5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:更正102/3/22公告主旨
