第二條 第49款1.事實發生日:104/11/102.公司名稱:環球水泥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司董事會通過重要事項8.因應措施:輸入重大訊息9.其他應敘明事項:104年11月10日本公司第二十一屆董事會第九次會議 通過重要事項如下:(1)通過金融機構融資額度借款追認案。(2)通過104年第三季合併財務結算核議案。(3)通過105 年度內部稽核計劃案。(4)通過修訂本公司章程案。(5)通過本公司薪資報酬委員會審議之董事監察人經理人薪資報酬 及紅利獎金案。(6)通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。(7)通過完成本公司自行評估編製財務報告能力案。(8)通過修訂本公司規章制度案。
