第二條　第49款1.事實發生日:104/11/092.公司名稱:鳳凰國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司董事會8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項: (1)本公司前次董事會(104年08月28日)討論事項執行情形報告。 (2)本公司衍生性金融商品報告。 (3)本公司內部稽核報告。 (4)本公司第二屆第六次審計委員會決議事項報告。 (5)本公司第二屆第四次薪酬委員會決議事項報告。 (6)提報本公司104年第三季合併財務報告。 (7)設置會計主管之職務代理人報告。 (8)擬投資籌設「柏悅股份有限公司」案。 (9)第七次買回庫藏股期限屆滿執行情形報告。(10)通過追認本公司修訂第七次買回股份轉讓員工之預定買回期間。(11)通過公司自行編製財務報告能力評估報告。(12)通過訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案。(13)通過修訂本公司「公司章程」。(14)通過修訂本公司「董事、監察人薪酬辦法」。(15)通過修訂本公司「年節獎金發放辦法」。(16)通過修訂本公司「經理人薪酬辦法」。(17)通過本公司一○五年度從事衍生性商品總交易額度申請案。(18)通過銀行授信額度申請及展延案。(19)通過本公司會計師委任暨獨立性評估案。(20)通過本公司一○五年度稽核計畫。