第二條　第35款1.董事會決議日期:104/08/272.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):214,414,4325.預定買回之期間:104/08/28~104/10/276.預定買回之數量(股):3,000,0007.買回區間價格(元):8.50~18.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):6.3510.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:案由：1.本公司依行政院金融監督管理委員會證券期貨局發布之「上市　　　　上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，將第六次買回本　　　　　公司股份，其說明如下。　　　2.提請 討論。說明：1.買回股份目的：轉讓股份予員工。 　　 2.買回股份種類：普通股。　　　3.買回股份總金額上限：新台幣 54,000仟元　　　4.預定買回期間與數量：自民國104年8月28日至104年10月27日止， 預計買回3,000仟股。　　　5.買回區間價格：每股單價在新台幣8.5元至18元之間，惟當公　　　　　　　司股價低於所定區問價格下限時，將繼續執行買回公司股份。　　　6.買回之方式：自集中交易市場買回。　　　7.為轉讓股票予員工，激勵員工並提昇向心力，依相關法令規定，　　　　訂定本次「買回股份轉讓員工辦法」請詳附件一。　　　8.依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，公司申報　　　　買回股份應檢附「董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本　　　　維持之聲明書」，請詳附件二。　　　9.本公司本次買回股份僅占本公司實收資本額11.43%，不足以影　　　　響本公司財務狀況及資本之維持。　　　10.提請 討論。決議：經主席徵詢出席董事全體無異議通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:資通電腦股份有限公司第六次買回股份轉讓員工辦法104年8月27日第一條本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第 一款及財政部證券暨期貨管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法 」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工 ，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。（轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形）第二條本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者 外，與其他流通在外普通股相同。（轉讓期間）第三條本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內全數轉讓予員 工，逾期未轉讓部分，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記 。 各次轉讓作業之員工認購繳款期間及相關事宜，授權董事長另行訂定。（受讓人之資格）第四條凡於認股基準日在職之全職員工，得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購 資格。（轉讓之程序）第五條員工得認購股數應考量員工職等、服務年資、對公司之特殊貢獻及未來發展潛力 等標準，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額等因素予以核計，茲敘 述如下： 一、由各級主管考核建議並呈報總經理核定後提請董事長裁決。 二、各次轉讓作業之認購配股基準日及認購繳款期間等相關事項，依相關規定另 行核定。 三、員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，視為棄權；認購不足之餘額，得 由董事長另洽其他員工認購之。第六條本次買回股份轉讓予員工之作業程序： 一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 二、董事會依本辦法訂定及公佈員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期 間及權利內容等作業事項。 三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。（約定之每股轉讓價格）第七條本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如 遇有公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之。（轉讓後之權利義務）第八條本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原 有股份相同。（其他）第九條本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。第十條本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用。16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:資通電腦股份有限公司董事會聲明書一、本公司經民國104年8月27日 第五次董事會三分之二以上董事之出席及出席董　　事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於證券集中交易市場買回本公　　司股份3,000仟股。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之6.35%，且買回股份所需金額上限僅 　　占本公司流動資產之5.58%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股　　　　份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事五人均同意本聲明書之內　　　容，併此聲明。17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:依承銷商台新證券之意見，資通電腦股份有限公司買回公司股份訂定之價格區間，係介於合理之範圍內；買回股份後對其財務結構、償債能力與獲利能力等並未產生重大影響或變動。18.其他證期局所規定之事項:無。