日　　期：2013年03月25日公司名稱：訊利電(5455)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會發言人：胡召政說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮二重里中興路三段73巷21號(新竹縣竹東鎮二三重社區活動中心)。4.召集事由:壹.報告事項：(一) 一○一年度營業概況報告。(二) 監察人審查本公司一○一年度決算表冊（含合併決算表冊）報告。(三) 大陸投資情形報告。(四) 因應採用國際財務報導準則可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(五) 修訂本公司『董事會議事規則』部分條文報告。貳.承認事項:(一) 一○一年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）。(二) 一○一年度虧損撥補表。參.討論暨選舉事項:(一) 補選董事一席。(二) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(三) 修訂本公司『背書保證辦法』及『資金貸與他人作業辦法』部分條文。(四) 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文。肆.臨時動議：5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:1.依公司法第一七二條之一規定辦理。2.股東常會停止過戶日止持股達1%以上之股東才有提案權。3.提案以一項議案為限，所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案，三百字包括理由及標點符號。4.受理期間：102年04月08日至102年04月17日止。5.受理提案處所：本公司所在地(新竹縣竹東鎮學府路442號)。