日 期：2013年03月25日公司名稱：遠百(2903)主 旨：本公司董事會決議召開102年度股東常會發言人：倪候昆說 明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:台北市長沙街一段二十號國軍英雄館4.召集事由:召開102年度股東常會議事內容如下：（一）報告事項：
(1).101年度營業報告書。
(2).101年度財務報告。
(3).監察人查核101年度決算表冊報告書。
(4).修正「董事會議事規則」報告。
(5).訂定本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告。
(6).採用國際會計準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報
告。
(7).其他。（二）承認事項：
(1)‧101年度決算表冊。
(2)‧101年度盈餘分配案。(每股配發現金股利0.80元及盈餘配股0.30元)
(3)‧其他。（三）討論事項：
(1).修正章程部分條文案。
(2).盈餘轉增資發行新股案。
(3).修正「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4).修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(5).其他。（四）臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，自一○二年四月十二日起至四月
二十二日止為受理股東提案期間，受理處所為本公司股務代理人
亞東證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市中正區重慶南
路一段86號3樓）。
