日 期：2013年03月25日公司名稱：華邦電(2344)主 旨：本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶期間等發言人：溫堅說 明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:新竹科學工業園區新安路二號活動中心一樓大禮堂4.召集事由:
(一)報告事項
(二)承認及討論事項：
1.承認一○一年度營業報告書及財務報表案。
2.承認一○一年度虧損撥補案。
3 討論修正本公司「公司章程」案。
4.討論修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
5.討論修正本公司內部規章案。
(1)取得或處分資產處理程序
(2)從事衍生性金融商品交易處理程序
(3)背書保證辦法
(4)資金貸與他人作業程序
6.臨時動議或其他議案。5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案及受理期間自102年4月1日起至102年4月10日止，每日上午9點至下午5點，受理提案處所為本公司股務辦事處，地址：臺北市中山區敬業一路192號1樓。
