日 期：2013年03月25日公司名稱：威致鋼鐵(2028)主 旨：董事會決議召開股東會相關事宜發言人：郭淑貞經理說 明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:本公司官田廠員工活動中心(地址:台南市官田區南部里123號)4.召集事由:
(一)報告事項:
1. 101年度營業報告。
2. 監察人查核101年度決算表冊報告。
3. 「董事會議事規範」修訂報告
4. 首次採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別
盈餘公積數額報告。
(二)承認事項:
1. 101年度營業報告書及財務報表。
2. 101年度盈虧撥補案。
(三)討論事項：
1.本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
2.本公司「背書保證作業程序」修正案。
3.現金增資發行普通股案。
(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/20
7.其他應敘明事項: 股東提案受理期間︰102年 4月15日起至102年 4月24日止〔送達或寄達〕 受理地點︰本公司(地址:台南市官田區南部里123號)
