日 期：2013年03月25日公司名稱：精剛精密(1584)主 旨：本公司第5屆第4次董事會重要決議事項。發言人：高景海說 明：1.事實發生日:102/03/252.公司名稱:精剛精密科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:公告本公司第5屆第4次董事會重要決議事項：(1)通過本公司101年度之財務報表案。(2)通過本公司101年度盈虧撥補案。(3)通過擬出具採全部法令聲明本公司內部控制制度設計及執行均有效之
『內部控制制度聲明書』案。(4)通過修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序案。(5)通過修訂本公司「內部控制制度」及「稽核細則」案。(6)通過本公司與榮剛(關係人)之新增鎳基產品委託代工案(7)通過訂定本公司召開102年股東常會相關事宜案。(8)通過本公司102年股東常會受理股東提案之期間及場所案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
