日 期：2013年03月25日公司名稱：幸福水泥(1108)主 旨：本公司董事會決議召開102年股東常會發言人：楊文良說 明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號(劍潭青年活動中心教學大樓3樓332教室）4.召集事由:一、報告事項： (1)、一○一年度營業及財務決算報告。 (2)、監察人審查本公司一○一年度決算報告。 (3)、本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。 (4)、其他報告。二、承認及討論事項： (1)、承認一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)、承認一○一年度盈餘分配案。 (3)、修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (4)、修正「背書保證作業程序」部份條文案。 (5)、選舉事項: 選舉董事五席及監察人二席案。 (6)、解除新任董事之競業禁止限制案。三、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102/04/12起至102/04/22止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續，請敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：幸福水泥股份有限公司（台北市松江路237號14樓財務部；電話：（02）25092188分機2415）
