日 期：2013年03月25日公司名稱：倉佑(1568)主 旨：本公司股東會召集事由發言人：林銘龍說 明：1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:本公司中山廠員工餐廳(嘉義縣民雄鄉福樂村中山路18號)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司一O一年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查本公司一O一年度財務表冊報告。(3)報告採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。(4)報告修訂本公司『董事會議事規則』。二、承認事項：(1)承認本公司一O一年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一O一年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)討論修正本公司『對外背書保證辦法』案。(2)討論修正本公司『資金貸與他人作業細則』案。(3)討論修正本公司『股東會議事規則』案。(4)討論辦理現金增資發行新股作為上市櫃前公開承銷之股份來源案。5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:無。
